Frauda cu TVA atinge proporții alarmante în România, devenind una dintre cele mai profitabile activități ale grupărilor de crimă organizată, potrivit unei serii de declarații recente făcute de Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European (EPPO). Aceasta atrage atenția că România este vulnerabilă în fața rețelelor mafiote italiene și chineze, care profită de lipsa controalelor eficiente și de un cadru legislativ permisiv.
Frauda cu TVA: mai profitabilă decât traficul de droguri
Kövesi avertizează că frauda transfrontalieră cu TVA este „una dintre cele mai atractive activități infracționale din Europa”, generând pierderi de peste 50 de miliarde de euro anual pentru bugetele statelor membre ale UE. În România, deficitul de colectare a TVA se situează la peste 36%, iar 90% din acest decalaj provine din fraude fiscale.
„În cazurile investigate de EPPO, am constatat că în spatele acestor fraude nu sunt simpli evazioniști, ci rețele organizate, uneori cu legături directe cu mafia italiană și chinezească. Sunt rețele care operează la nivel european, folosind zeci sau sute de firme-fantomă și un sistem complex de reciclare a profiturilor”, a declarat Kövesi într-un interviu recent.
Grupări mafiote implicate: din Italia în China, cu ramificații în România
Parchetul European a investigat în ultimii ani o serie de cazuri în care rețele de tip Camorra și Cosa Nostra au fost implicate în scheme masive de fraudare a TVA, cu sprijinul unor companii din România. Cazul cel mai cunoscut este cel al rețelei „Moby Dick”, care ar fi fraudat bugetul Uniunii Europene cu peste 520 de milioane de euro, folosind o rețea de peste 400 de firme.
„În anumite cazuri, anchetele noastre au arătat că se comandau chiar și omoruri între grupări, pentru a rezolva conflicte legate de împărțirea profiturilor. Aceasta nu mai este o simplă evaziune fiscală – este crimă organizată în formă pură”, a subliniat șefa EPPO.
Pe de altă parte, mafia chineză operează prin rețele comerciale aparent legale, dar implicate în fraude vamale și de TVA la importuri. Sunt vizate în special bunuri subevaluate, marfă de contrabandă și activități de tip „missing trader” în comerțul electronic.
„În Belgia, unde am analizat milioane de declarații vamale, am observat că pierderea medie pe container poate ajunge la 12.000 de euro. România, fiind membră UE și având granițe externe, este o zonă strategică pentru aceste rețele”, a explicat Kövesi.
„Nivelul de detecție în România este extrem de scăzut. Nu putem să combatem eficient acest fenomen dacă nu există voință politică și instituțională. Lipsa sancțiunilor transmite un mesaj periculos: Fură cât poți, că tot nu pățești nimic”, a avertizat procurorul-șef european.
Kövesi recomandă urgentarea reformelor în domeniul fiscal, întărirea controalelor transfrontaliere și o revizuire a legislației penale privind evaziunea fiscală. De asemenea, România trebuie să investească în capacitatea de analiză și coordonare a anchetelor financiare complexe.
„Dacă România nu devine mai fermă în fața acestui tip de criminalitate, va rămâne o țintă favorită pentru grupările mafiote. Suntem într-un punct critic în care trebuie să alegem între toleranță și responsabilitate”, a concluzionat Kövesi.
Vasile Petrovan
