Astăzi, 24 iunie 2025, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, împreună cu polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Satu Mare, au desfășurat o operațiune de amploare: 42 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila, plus două percheziții simultane în Ungaria, cu sprijinul autorităților locale
Investigația vizează o grupare infracțională organizată de aproximativ 7 membri, inițial din Satu Mare și care ulterior s-a extins, specializată în fraudă la POS. Folosind carduri compromise sau falsificate (emise de instituții financiare din SUA, China, Thailanda, Georgia, Singapore și altele), suspecții operau tranzacții fictive prin terminale de plată obținute ilegal
Banii astfel obținuți, estimați la un prejudiciu de circa 3,5 milioane lei, erau „spălați” prin retrageri în numerar, transferuri multiple și implicarea unor persoane interpuse sau firme cu terminale POS autentice, care procesau tranzacții false pentru a masca originea ilegală
Operațiunea a fost coordonată de către DIICOT Satu Mare și s-a desfășurat cu suport din partea:
– Brigăzilor și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila;
– Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Sibiu și Maramureș;
– Jandarmi IGJR;
– Autorităților judiciare din Ungaria, care au executat anchete paralele
Persoanele vizate sunt conduse la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare pentru audiere. Se estimează că vor fi aplicate măsuri preventive (arest, control judiciar etc.), iar ancheta continuă pentru conturarea completă a implicării fiecăruia
În concluzie, ancheta de astăzi scoate în evidență dimensiunea internațională și complexitatea fraudei bancare prin POS-uri false – o problemă majoră care afectează încrederea în sistemele de plată și integritatea instituțiilor financiare. Voi urmări cu interes evoluția dosarului și măsurile dispuse față de cei implicați.
Vasile Petrovan
